12月29日，天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天海防務(wù)”或“公司”)發(fā)布公告，第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及天海防務(wù)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于收購(gòu)江蘇大津重工有限公司100%股權(quán)暨重大關(guān)聯(lián)交易的議案》，其標(biāo)的資產(chǎn)江蘇大津重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大津重工”)已完成相關(guān)股權(quán)過(guò)戶至本公司名下的工商變更登記手續(xù)。自此，公司持有大津重工100%的股權(quán)。
據(jù)了解，為打造造船舶行業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈，公司擬7.8億元向?qū)嵖厝似煜缕髽I(yè)等交易對(duì)手現(xiàn)金收購(gòu)大津重工100%股權(quán)。大津重工成立以來(lái)，呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢(shì)頭，已經(jīng)獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證和江蘇省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證，成為交通運(yùn)輸部LNG動(dòng)力船建造示范單位，位列工業(yè)與信息化部《船舶行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)白名單，獲得了軍工二級(jí)保密資質(zhì)認(rèn)證，擁有23項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，同時(shí)建立起了企業(yè)工程技術(shù)中心和博士工作站。大津重工將作為公司各類(lèi)總承包船舶總裝基地，軍輔船、軍貿(mào)船以及重型裝備的制造基地，“虛擬造船平臺(tái)”系統(tǒng)的實(shí)踐終端，完善產(chǎn)業(yè)鏈中的船舶制造部分；利用“虛擬造船平臺(tái)”系統(tǒng)將信息技術(shù)全面用于船舶與海工設(shè)備的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、物流、建造、決策過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“精益制造”，船海工程板塊一體化運(yùn)行；增強(qiáng)各子公司協(xié)同效應(yīng)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，降低管理成本，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的高效協(xié)同。
另外，上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳船企業(yè)”)及其實(shí)際控制人劉楠先生于2017年12月5日與公司簽訂了《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》，同意對(duì)大津重工2018年至2022年共計(jì)五個(gè)會(huì)計(jì)年度(以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)償測(cè)算期間”)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)數(shù)進(jìn)行承諾(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)承諾數(shù)”)；佳船企業(yè)及其實(shí)際控制人劉楠先生承諾大津重工2018年至2022年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別為7000萬(wàn)元、9330萬(wàn)元、11956萬(wàn)元、12104萬(wàn)元和12343萬(wàn)元，如大津重工截至2022年期末實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的補(bǔ)償測(cè)算期間累計(jì)凈利潤(rùn)存在低于52733萬(wàn)元(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)承諾數(shù)”)的情況，佳船企業(yè)及其實(shí)際控制人劉楠先生將按照另行簽署的相關(guān)盈利補(bǔ)償協(xié)議的約定對(duì)天海防務(wù)予以補(bǔ)償。
基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，切實(shí)維護(hù)廣大投資者權(quán)益和資本市場(chǎng)穩(wěn)定，積極履行社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)定投資者信心，劉楠先生及一致行動(dòng)人——上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司于2017年12月6日披露了以下承諾：在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的前提下，本人及一致行動(dòng)人上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司計(jì)劃在天海防務(wù)完成對(duì)江蘇大津重工有限公司100%股權(quán)交易后的12個(gè)月內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)對(duì)公司股份進(jìn)行增持，增持總額不低于1億元人民幣。
