2019年4月19日，中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）收到上海證券交易所《關于對中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】0479號），現(xiàn)將函件全文披露如下：
經(jīng)審閱你公司提交的重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易預案（以下簡稱預案），現(xiàn)有如下問題需要你公司作進一步說明和解釋：
1.預案顯示，本次交易方案尚需獲得港交所及香港證監(jiān)會核準。請公司結(jié)合相關規(guī)則，補充披露：（1）港交所及香港證監(jiān)會需對本次方案實施核準的規(guī)則依據(jù)及具體方式，是否為事前審批；（2）結(jié)合核準內(nèi)容，分析說明本次審核是否可能對公司在港交所的上市地位產(chǎn)生影響；（3）將方案提交港交所及香港證監(jiān)會審核的時間安排和目前工作進度，審核對本次交易推進是否構(gòu)成實質(zhì)影響，并請?zhí)崾鞠嚓P風險。請財務顧問發(fā)表意見。
2.預案顯示，本次重組標的資產(chǎn)主業(yè)均為船用發(fā)動機相關業(yè)務，但各標的公司盈利能力差別較大。請公司結(jié)合不同標的公司的生產(chǎn)經(jīng)營、所處細分行業(yè)、主要競爭對手及核心競爭力情況，補充披露各標的資產(chǎn)盈利能力差別較大的原因。請財務顧問發(fā)表意見。
3.預案顯示，本次交易方案完成后，黃埔文沖和廣船國際控制權(quán)將轉(zhuǎn)移至中國船舶，滬東重機、中船動力、中船動力研究院和中船三井的控制權(quán)轉(zhuǎn)移至公司，并構(gòu)成公司的全部經(jīng)營性資產(chǎn)。公司的主要辦公地位于廣東省廣州市，滬東重機、中船動力、中船動力研究院和中船三井的主要辦
公地位于上海市和鎮(zhèn)江市。請公司補充說明交易完成后對各標的公司實施整合與有效管控的具體措施。請財務顧問發(fā)表意見。
請你公司在2019 年 4 月 26 日之前，針對上述問題書面回復我部并披露，同時對重大資產(chǎn)重組預案作相應修改。
